SFO Hills Questionnaire

Hills調查問卷為了便於提交大文件和敏感數據，我們已經建立了這種安全形式.

請盡可能詳細地填寫表格並附上隨附的文件.一旦您提交這些詳細信息，他們將處理和安全地交付到英國嚴重欺詐辦事處.

請完成所有標記了*的區域

請確保您在某些區域參考“？”以獲得更多指南.

投資者詳情

* 1.(投資者的)尊稱

* 1a. 請註明

* 2.(投資者的)姓氏

* 3.(投資者的)名稱

* 4. 投資者的全名（如果不是使用投資者自己的名稱進行投資，請輸入進行投資者的名稱，例如公司全名）

* 5. 地址

5a. 樓宇名稱/號碼

5b. 街道名稱

5c. 城市/州/省

5d. 縣

5e. 郵政編碼

5f. 國家

郵政地址與家庭住址相同嗎?

* 6. 地址

6a. 樓宇名稱/號碼

6b. 街道名稱

6c. 城市/州/省

6d. 縣

6e. 郵政編碼

6f. 國家

* 7. 電郵地址

* 8. 家居電話號碼，包括國家代碼

* 9. 手提電話號碼，包括國家代碼

* 10. 首選的聯繫方式

* 10a. 請註明

* 11. 出生日期

* 12. 職業

* 13. 您是否代表其他人回答此問卷?

有

沒有

* 13a. 請提供更多信息

代理/推廣和法律代表細節

* 34. 您通過誰進行投資?

代理人

提倡者

獨立財務顧問

* 35. 您就投資計劃聯繫過誰?

* 36. 誰在合同交易中代表您的合法權益?

* 37. 您是如何選擇此法定代表人的?

完成和回報

* 38. 您的發展單位的交易約定完成最後期限日是什麼（完成開發的截止日期）?

* 39. 您是否收到了任何的投資回報?

有

沒有

* 40. 收到了多少?

41. 什麼時候收到的?

42. 您是如何收到這筆款項的 - 現金，支票或銀行轉賬?

43. 請提供帳戶持有人的姓名，銀行帳戶代理機構，帳號以及向您發送回報的一方的分類代碼?

* 44. 您是否期望獲得任何進一步的投資回報?

有

沒有

45. 您期待有多少回報?

45a. 您期待什麼時候有回報?

原始投資基金

* 46. 您的任何原始投資（投入的本金額）是否已歸還給您?

有

沒有

* 46a. 資金以什麼為基礎返還給您?

* 47. 已退回多少錢?

* 48. 請提供賬戶持有人的姓名，銀行賬戶代理機構，賬號以及向您發送資金的一方的分類代碼?

投資來源

* 49. 您的投資資金來源是什麼?

更新

* 50. 您是否收到了有關投資的任何更新或進度報告?

有

沒有

* 51. 有什麼更新?

52. 何時和如何提供這些更新以及由誰提供?

53. Have any further investment funds been requested from you?

有

沒有

53a. 您是否曾經被要求進行進一步的投資？他們提供了什麼原因需要更多的資金?

內部投訴

54. 您是否向參與投資計劃的公司和個人提出過任何投訴?

有

沒有

55. 請說明您是否收到回覆並簡要說明所說的內容?

* 56. 您的投訴後是否有任何資金退還給您?

有

沒有

* 56a. 多少?

行動

57. 您是否向任何外部機構投訴過有關您的投資的事宜?

有

沒有

58. 向誰投訴?

59. 投訴的結果是什麼，是否正在進行任何行動?

* 60. 您是否收到過賠償金?

有

沒有

* 60a. 請說明以英鎊為單位的金額和由誰給予.

文件和投資文獻

請保留您擁有的所有與投資相關的文獻，並在第一時間上傳您證明您投資的任何文件，例如合同.

* 61. 您是否有與您的投資有關的任何其他文件或說明?

有

沒有

* 62. 要描述一下您有哪些文件.

進一步評論

63. 您會描述自己是一個經驗豐富的投資者嗎?

有

沒有

64. 在過去您有沒有在英國投資類似類型的物業投資計劃?

有

沒有

65. 在這種情況下，如果您損失了任何財產，這會對您造成什麼影響?

66. 您是否親自在投資前對開發計劃進行了任何盡職的調查?

有

沒有

其他

77. 您是否已就此調查提供了正式的證人陳述?

有

沒有

77a. 您向誰提供了正式的證人陳述?

78. 您是否同意SFO訪問並獲取您的聲明?

有

沒有

79. 您是否同意SFO在調查過程中使用您在本調查問卷中的答案?

有

沒有

Checklist

檢查表請檢查您是否:

包括您的聯繫方式.

盡可能完整地完成所有問題.

上傳您證明您的投資的任何文件，例如合同.

保留您擁有的所有其他投資相關文獻.

完成了所有需求評估的部分.

Captcha

Upload your supporting files

Use the uploader to submit additional files.

File Upload

JavaScript Required!